證券代碼：002005 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德豪潤(rùn)達(dá)[17.80 -5.02%]公告編號(hào)：2010-31

　　廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2010年6月23日以傳真和電子郵件方式發(fā)出，2010年6月24日以通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議形成了如下決議：

　　一、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)和0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于簽署合資協(xié)議的議案》。

　　同意公司的全資子公司蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電科技有限公司與美國(guó)TRANS-LUX CORPORATION簽署合資協(xié)議，雙方共同出資200萬(wàn)美元在中國(guó)大陸設(shè)立一家合資公司，蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電科技有限公司出資150萬(wàn)美元占合資公司75%的股權(quán)，TRANS-LUX CORPORATION出資50萬(wàn)美元占合資公司25%的股權(quán)。

　　TRANS-LUX CORPORATION是一家美國(guó)紐約股票交易所掛牌上市的公司，股票代碼TLX。主要為銀行等金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)大樓、體育館等提供戶(hù)內(nèi)、戶(hù)外顯示解決方案，該公司在室內(nèi)及室外電子顯示技術(shù)領(lǐng)域有較為深厚的技術(shù)積累，擁有較為完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)團(tuán)隊(duì)。該公司與本公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　本次設(shè)立合資公司的目的是基于利用合作雙方的技術(shù)、品牌、渠道及產(chǎn)品制造等優(yōu)勢(shì)，拓展公司LED顯示屏及其他LED產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)份額。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一〇年六月二十四日

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